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在银发2012年201号文《中国人民银行关于金融机构在跨境业务合作中加强反洗钱工作的通知》中,还补充了对经营下列业务的境外非金融机构,国内银行应充分收集该机构在境外的业务、声誉、内部控制、接受监管等信息,也就是要先评估该境外机构的洗钱风险状况,报经银行高级管理层同意后,再决定是否为其提供金融服务或开展业务合作。

中国警察网

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